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A Polícia Federal (PF) apreendeu, durante a segunda fase da operação Compliance Zero, deflagrada quarta-feira (14), bens como carros, relógios de luxo e outros itens de valor em endereços ligados a envolvidos em suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master.
Policiais federais cumprem 42 mandados, que incluem buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do banco, e parentes dele em São Paulo, incluindo o pai, a irmã e o cunhado dele.
O investidor e empresário Nelson Tanure também é alvo da polícia.
Além da apreensão de bens durante o cumprimento dos bandados, a PF também promove o sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
Os mandados têm alvos em São Paulo, incluindo endereços na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país, e os estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
A investigação detectou que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes.
Veja imagens da operação:
– Esta reportagem está em atualização.
Fonte G1 Brasília
