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O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da Reag Investimentos, agora chamada de CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, com sede em São Paulo.
A empresa esteve no centro segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (14), a mesma que investiga fraudes no Banco Master.
João Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da Reag Investimentos foi alvo de mandados de busca e apreensão.
O g1 entrou em contato com a Reag Investimentos mas não obteve retorno.
Em nota, o Banco Central informou que a instituição se enquadra no segmento S4 da regulação prudencial e representa menos de 0,001% do ativo total ajustado do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Segundo a autoridade monetária, a decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por ?graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do SFN?.
O BC afirmou ainda que ?continuará adotando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades, nos termos de suas competências legais?.
De acordo com o comunicado, o resultado das apurações ?poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e ao encaminhamento de comunicações às autoridades competentes?, conforme a legislação vigente.
?Ainda nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição?, concluiu o Banco Central.
Master é investigado por fraude bilionária
O caso do Banco Master virou o centro de um escândalo financeiro nacional e de uma disputa institucional.
Em novembro, o Banco Central (BC) determinou a liquidação extrajudicial do banco. A liquidação ocorreu após suspeitas de fraude na venda de carteiras de crédito do Master para o Banco de Brasília (BRB) no valor de R$ 12,2 bilhões.
Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa pode ser a “maior fraude bancária” do país.
Deflagrada nesta quarta-feira, uma operação da Polícia Federal resultou na apreensão de carros, relógios de luxo e outros bens de alto valor em endereços ligados a suspeitos de fraudes financeiras no Banco Master.
Por decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), foram autorizados 42 mandados de busca e apreensão, além do sequestro e bloqueio de bens e valores que, segundo a PF, ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
Durante as diligências, os agentes também encontraram dinheiro em espécie. Até a última atualização, haviam sido apreendidos R$ 97,3 mil em numerário.
As ações ocorreram em São Paulo ? inclusive em endereços na Avenida Faria Lima, um dos principais polos financeiros do país ? e nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
– Esta reportagem está em atualização.
Fonte G1 Brasília
