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A Policia Federal deflagrou operação nesta quinta-feira (19) para investigar pessoas ligadas aos deputados Carlos Jordy e Sostenes Cavalcante.
O blog teve acesso às informações do inquérito. A PF investiga vários indícios de crimes que vão do desvio de cota parlamentar ao chamado “smurfing” (lavagem de dinheiro usando depósitos fracionados).
Entenda abaixo :
- suspeita de uso de dinheiro da cota parlamentar para pagamentos oleosos sistemáticos e sem reajustes a empresas vinculadas
- suspeita de repasses suspeitos entre empresas e pessoas físicas sem justificativa aparente
- indícios de ?smurfing? (método de lavagem de dinheiro) e uso de empresas de fachada para ocultação de valores
- conexões ilícitas identificadas
- relação suspeita com empresa investigada fraudes licitatórias no Amazonas
- relação entre empresas e pessoas físicas com indícios de lavagem de dinheiro
A Polícia Federal faz buscas em endereços ligados aos parlamentares. Até as 8h40 desta quinta, a operação ainda estava em andamento .
Fonte G1 Brasília
