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O Banco Central (BC) encerrou a investigação interna e sigilosa aberta em janeiro para investigar a conduta de dois servidores: Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana.
Os achados dessa apuração do BC já foram usados pela Polícia Federal (PF) na terceira fase da Operação Compliance Zero, que levou de volta à prisão Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
O resultado da sindicância segue agora para análise da Controladoria-Geral da União.
Segundo as investigações, os servidores:
- davam orientações estratégicas sobre processos administrativos e regulatórios do BC que envolviam o Master;
- revisavam e sugeriam alterações em documentos que o Master mandava ao Banco Central;
- vazavam informações para que Vorcaro se antecipasse a eventuais medidas adotadas pelo BC;
- usavam sua influência interna para favorecer o Master em análises de processos e para contornar dificuldades regulatórias enfrentadas pela instituição;
- recebiam vantagens indevidas (propina) em troca dos serviços prestados, e o dinheiro era pago por terceiros e por meio de contratos simulados.
Funções no Banco Central
A Difis é a diretoria responsável pela supervisão das instituições autorizadas a operar no Brasil. Essa diretoria precisa estar sempre atenta ao risco que cada instituição apresenta e à saúde do sistema financeiro como um todo.
O chamado Desup está no guarda-chuva da Difis. Esse é o departamento que monitora o capital e a liquidez dos bancos e acompanha as práticas de gestão e de controle interno das instituições.
Fonte G1 Brasília
